广东美味源香料股份有限公司 关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知-d88尊龙人生就是博

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定，董事会决定于2023年11月2日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、 会议日期：2023年11月2日下午14：30时 -17：00 时。

二、 会议地点：公司会议室。

三、 会议期限：下午14：30时 -17：00 时。

四、 会议审议事项：

（一）《关于修改<广东美味源香料股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》；

（二）《关于修改<广东美味源香料股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》；

（三）《关于修改<广东美味源香料股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；

（四）《2022年度财务决算报告》；

（五）《关于聘用年度决算审计会计师事务所的议案》；

（六）《关于拟修订<广东美味源香料股份有限公司章程>的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时，应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、会议联系人：卢小玲；电话：0662-5897226；传真：0662-5883586。

请各股东准时参会。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十七日